Son Dakika

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmelik

MuhasebeDR - 11.06.2014 00:10

11 Haziran 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29027

YÖNETMELİK

Maliye Bakanlığından:

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ

ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERE UYUM PROGRAMI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/9/2008 tarihli ve 26999 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Yükümlüler, risk derecelendirmesi neticesinde yüksek riskli olarak belirledikleri gruplara yönelik olarak üstlenilecek riskin azaltılmasını teminen, tespit edilen riskle orantılı olarak aşağıda belirtilen tedbirlerin bir veya birden fazlasını ya da tamamını uygular;

a) Müşteri hakkında ilave bilgi edinmek ve müşteri ile gerçek faydalanıcının kimlik bilgilerini daha sık güncellemek,

b) İş ilişkisinin mahiyeti hakkında ilave bilgi edinmek,

c) İşleme konu malvarlığının ve müşteriye ait fonların kaynağı hakkında mümkün olduğu ölçüde bilgi edinmek,

ç) İşlemin amacı hakkında bilgi edinmek,

d) İş ilişkisine girilmesini, mevcut iş ilişkisinin sürdürülmesini ya da işlemin gerçekleştirilmesini üst seviyedeki görevlinin onayına bağlamak,

e) Uygulanan kontrollerin sayı ve sıklığını artırmak ve ilave kontrol gerektiren işlem türlerini belirlemek suretiyle iş ilişkisini sıkı gözetim altında tutmak,

f) Sürekli iş ilişkisi tesisinde ilk finansal hareketin, müşterinin tanınmasına ilişkin esasların uygulandığı bir başka finansal kuruluştan yapılmasını zorunlu tutmak.

(2) Bakanlık, bu madde kapsamında dikkate alınacak yüksek riskli durumlar ile birinci fıkrada sayılanlar dışında ayrıca sıkılaştırılmış tedbirler belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Son Dakika

MuhasebeDr.Com

"MUHASEBE DOKTORU" 7/24 Güncel Muhasebe Mali Mevzuat Vergi Haberleri

MUHASEBE HABERLERİ

Gündemde öne çıkan MUHASEBE haberleri, 7/24 Güncel Muhasebe

MUHASEBE MAKALELERİ

Muhasebe ile ilgili gündemde öne çıkan makaleler yazılar

MALİYE ve VERGİ HABERLERİ

Maliye ve Vergi Haberleri, 7/24 Güncel Vergi ve Maliye Haberleri

SOSYAL GÜVENLİK HABERLERİ

Gündemde öne çıkan SOSYAL GÜVENLİK ile ilgili günün gelişmeleri

ÇALIŞMA HAYATI HABERLERİ

Gündemde öne çıkan İŞ, İŞVEREN, ÇALIŞMA Hayatı Haberleri

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmelik

Günün Haber Başlıkları

ASMMMO Başkanı Yılmaz'dan Beyanname Sürelerine İlişkin Önemli Açıklama

Marka Hikayelerinde Yapay Zeka Uygulamaları

Maliye banka hesaplarını incelemeye aldı

Eyüp YÜCELİ İle Muhasebe Dr Gündemde Kalanlar

MUHASEBEDR.COM NOT DEFTERİ

TURMOB; Mali Müşavirlerin iş yükünü hafifletecek çözümler acilen hayata geçirilmelidir!

Hafta Tatili Ücretinin Ödenmediği Nasıl Kanıtlanır?

Sanayi Odasından Vergi ve Ekonomiye ilişkin Önemli Açıklamalar

2024/1. Geçici Vergi Dönemi Enflasyon Düzeltmesi Hakkında Açıklama

İhracat ve üretim faaliyetinde 1 veya 5 puan kurumlar vergisi indirimi nasıl uygulanacak?

Bitcoin’de Halving Tamamlandı

Yeni iş kuran gençlere vergi ve prim teşviki

Türkiye'nin Muhasebe Doktoru

KATEGORİLER

KATEGORİLER

KATEGORİLER