Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapan Tebliğ (Sıra No:11)

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapan Tebliğ (Sıra No:11)











11 Haziran 2014  ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 29027
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5)’NDE



DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 11)



MADDE 1  9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nin 2.1 maddesinin üçüncü paragrafında yer alan “gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi” ibaresi “başkası hesabına hareket edenlerde kimlik tespiti, 17/A maddesinde geçen gerçek faydalanıcının tanınması” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2  Aynı Tebliğin 2.2.1 maddesinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki yükümlülükler ile 17/A maddesindeki teyide ilişkin yükümlülükler uygulanmayabilir. Ayrıca Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca müşterinin durumunun sürekli iş ilişkisi kapsamında izlenmesi ve müşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtların güncellenmesi sıklığı azaltılabilir.”

MADDE 3  Aynı Tebliğin 2.2.2 maddesinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki yükümlülükler ile 17/A maddesindeki teyide ilişkin yükümlülükler uygulanmayabilir. Ayrıca Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca müşterinin durumunun sürekli iş ilişkisi kapsamında izlenmesi ve müşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtların güncellenmesi sıklığı azaltılabilir.”

MADDE 4  Aynı Tebliğin 2.2.3 maddesinin ikinci paragrafında yer alan “gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi” ibaresi “başkası hesabına hareket edenlerde kimlik tespiti, 17/A maddesinde geçen gerçek faydalanıcının tanınması” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5  Aynı Tebliğin 2.2.4 maddesinin ikinci paragrafında yer alan “gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi” ibaresi “başkası hesabına hareket edenlerde kimlik tespiti, 17/A maddesinde geçen gerçek faydalanıcının tanınması” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6  Aynı Tebliğin 2.2.7 maddesinin ikinci paragrafında yer alan “gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi” ibaresi “başkası hesabına hareket edenlerde kimlik tespiti, 17/A maddesinde geçen gerçek faydalanıcının tanınması” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7  Aynı Tebliğin 2.2.8 maddesinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki yükümlülükler ile 17/A maddesindeki teyide ilişkin yükümlülükler uygulanmayabilir. Ayrıca Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca müşterinin durumunun sürekli iş ilişkisi kapsamında izlenmesi ve müşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtların güncellenmesi sıklığı azaltılabilir.”

MADDE 8  Aynı Tebliğin 2.2.9 maddesinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki yükümlülükler ile 17/A maddesindeki teyide ilişkin yükümlülükler uygulanmayabilir. Ayrıca Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca müşterinin durumunun sürekli iş ilişkisi kapsamında izlenmesi ve müşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtların güncellenmesi sıklığı azaltılabilir.”

MADDE 9  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10  Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.